2017

Торговое финансирование довольно долго не относилось к областям с высоким риском отмывания денег. Однако в настоящее время и эта сфера банковской деятельности находится под пристальным вниманием и потенциальных преступников, и международных организаций, и регуляторов финансового рынка различных стран. Должны ли банки, находящиеся в цепочке банков при осуществлении документарной операции, проводить проверку и контроль деятельности клиентов других банков в этой же цепочке? Как банк может организовать свой внутренний контроль при проведении операций торгового финансирования?

Доклад подготовлен Комиссией ICC по интеллектуальной собственности для представления на заседании Межправительственного комитета ВОИС по интеллектуальной собственности, генетическим ресурсам, традиционным знаниям и фольклору (19-23 сентября 2016 года).